外匯局5年查處萬起外匯違法案
國家外匯管理局昨天披露，2007年至2011年，該局共查處外匯違法違規(guī)案件1.5萬多起，共處行政罰款12.7億元人民幣。同時，外匯局表示，今年還將加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監(jiān)測和打擊力度。
據(jù)介紹，2007年至2011年，外匯局共查處各類大要案件23起，涉案金額319.37億元人民幣，配合公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊案65起、網(wǎng)絡(luò)炒匯案26起、非法買賣外匯案119起，涉案金額逾1000億元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人1000余名，共處行政罰款約1.6億元人民幣，嚴(yán)厲打擊了外匯違法犯罪分子。其中2011年查辦外匯違規(guī)案件3488起，收繳罰沒款5.03億元。
在去年四季度出現(xiàn)資金明顯外流之后，今年年初，外匯局曾少見地表達(dá)出對資本流出的擔(dān)憂，外匯局認(rèn)為發(fā)達(dá)國家的結(jié)構(gòu)性問題短期內(nèi)難以解決，各種矛盾交織在一起，國際經(jīng)濟(jì)金融將持續(xù)動蕩，我國可能面臨跨境資本頻繁進(jìn)出的風(fēng)險，甚至不排除出現(xiàn)階段性的套利資本流出。因此今年外匯局對“熱錢”的監(jiān)測變得更為復(fù)雜。
外匯局昨天表示，下一步，將提高工作敏感性和前瞻性，加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監(jiān)測和打擊力度，繼續(xù)加大對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的打擊力度。
數(shù)說
外匯局5年共查處外匯違法違規(guī)案件1.5萬多起，共處行政罰款12.7億元人民幣。
2007年至2011年，外匯局共查處各類大要案件23起，涉案金額319.37億元人民幣，配合公安機(jī)關(guān)共破獲地下錢莊案65起、網(wǎng)絡(luò)炒匯案26起、非法買賣外匯案119起，涉案金額逾1000億元人民幣。
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