澎湃新聞11月5日從浙江義烏市公安局獲悉,該局在偵辦義烏市金城房地產開發(fā)有限公司及其董事長馬千里非法集資案中,已依法刑拘馬千里等5人。除了馬千里,其余4人均為非法集資對象,他們被刑拘的原因是涉嫌非法集資,且在當地的非法集資高利清退工作中拒不接受調查、不配合清算和清退等。
“從目前掌握的情況看,金城房產及馬千里非法集資總額超過10億元,具體金額仍在統(tǒng)計”,1名接近該案的當地人士向澎湃新聞透露,這些非法集資中,大部分的年利率在36%~72%,遠遠超過銀行同類貸款基準利率的4倍,屬于高利貸。考慮到金城房產開發(fā)的項目已爛尾,涉及2000余戶購房戶及幾十家建筑施工單位及其員工的利益,政府部門開展了對非法集資已支付高利部分的清退工作,要求非法集資對象在11月5日17時前與金城房產公司清算并主動清退,清退的費用將用于爛尾項目的后續(xù)建設,支付建筑單位及其員工的費用等。
馬千里是建筑設計專業(yè)出身,曾任浙江麗水市聯(lián)合建筑設計院院長,2004年下海成立麗水市金城房地產開發(fā)有限公司,開發(fā)的位于麗水行政中心區(qū)塊的“金城花苑”使其在當地頗具知名度。
2005年,金城房產轉戰(zhàn)金華義烏市。第1個項目——金城·高爾夫國際商務寓所(金城高爾夫一期)開盤后,近千套房屋銷售一空,銷售額近10億。2006年11月,金城房產以13.185億元拿下占地273畝的義烏金城·高爾夫中央社區(qū)(金城高爾夫二期)地塊開發(fā)權,成為當年義烏市的總價“地王”。據了解,該項目有29幢高層、290套排屋,可容納2000余住戶。此后,金城房產又在義烏義亭鎮(zhèn)拍得150畝宅地,開發(fā)“香格里拉莊園”;2007年8月,進軍杭州,以9.16億取得西溪路34號地塊的開發(fā)權。
“在設計中,金城高爾夫二期是高層住宅,但項目位于義烏機場航線區(qū)域內,有限高要求。為此,公司與有關部門進行了長達8個月的交涉,最終達成共識。這8個月,使得公司無法按計劃回籠資金,財務成本大大超出預期。再加上此后連續(xù)在義亭鎮(zhèn)、杭州西溪拿地,占用了金城高爾夫二期的建設資金”,1位已經從金城房產離職的人士告訴澎湃新聞。
據他介紹,金城房產沒從銀行貸1分錢,除了自有資金,全部靠民間借貸。2009年,義烏出現部分公司倒閉、老板“跑路”的情況,民間借貸變得非常困難。在這種情況下,公司資金鏈緊繃,無法支付義烏幾個項目的工程款,將杭州項目轉讓給其它公司也沒能解決問題,金城高爾夫二期出現爛尾,涉及已售房屋2000余套。
官方材料顯示,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,馬千里已于9月26日被義烏市公安局刑拘,涉案的賬務清算同步進行。據悉,該案涉及義烏、麗水等地非法集資對象400多人。
10月23日,義烏市紀委、組織部、法院、檢察院、監(jiān)察局、公安局、銀監(jiān)分局義烏監(jiān)管辦事處等聯(lián)合發(fā)布《公告》,決定全面開展對義烏市金城房地產非法集資高利的清退工作,要求涉及的非法集資對象在11月5日17時前與金城房產清算并主動清退。
據知情人透露,當地尤其重視涉案公職人員的清退工作。市紀委牽頭,逐一約談相關公職人員及其單位主要領導,講清法紀規(guī)定和紀律要求,被約談對象均自覺簽訂按公告要求清退的書面承諾。至5日16時,已查實與金城房產高利集資案有關的公職人員16人(包括已退休公職人員),目前已全部清退。
同時,義烏警方對不配合清算的非法集資當事人依法予以打擊。10月28日,市公安局對經多次通知仍拒不配合清算及清退的犯罪嫌疑人王某、虞某夫婦采取刑事強制措施;11月4日,依法刑拘涉嫌以他人名義參與金城房產非法集資案、數額巨大且拒不接受調查的嫌疑人樓某。
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